股票代码查询一览表股票行情中国所有股票代码:退市銳電:召開2019年度股東大會的提示性公告

時間:2020年06月14日 17:36:06 中財網
原標題:退市銳電:關于召開2019年度股東大會的提示性公告

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股票代碼:601558 股票簡稱:退市銳電 編號:臨2020-069

華銳風電科技(集團)股份有限公司

關于召開2019年度股東大會的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


華銳風電科技(集團)股份有限公司(以下簡稱 “公司”)將于2020年6
月15日召開2019年年度股東大會,本次股東大會將采用現場表決與網絡表決相
結合的方式。為落實中央及北京市關于新冠肺炎疫情防控工作要求,減少人員聚
集,保障股東及參會人員身體健康,現就本次會議有關事宜提示如下:

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票
相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2020年6月15日14點00分

召開地點:北京市海淀區中關村大街59號文化大廈三層多功能廳

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2020年6月15日

至2020年6月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。


二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《2019年度董事會工作報告》



2

《2019年度監事會工作報告》



3

《2020年度經營計劃》



4

《2019年度財務決算報告》



5

《2019年度利潤分配預案》



6

《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》



7

《2020年日常關聯交易計劃》



8

《關于續聘會計師事務所的議案》



9

《關于下屬全資公司擬與國核商業保理股份有限公
司簽署質押合同的議案》







1、 各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案中,議案1、3、4、5、6、7、8項已經公司2020年4月28日召開
的第四屆董事會第七次會議審議通過,第 2、4、5、6、8項議案已經公司2020
年4月28日召開的第四屆監事會第四次會議審議通過,第9項議案已經公司2020
年5月25日召開的第四屆董事會臨時會議審議通過。公司已于2020年4月30
日、2020年5月26日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網站
(www.sse.com.cn)進行了公告(公告編號:臨2020-042、臨2020-043、臨
2020-044、臨2020-045、臨2020-046、臨2020-059)。議案內容詳見公司于2020
年6月6日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的《退市銳電2019
年度股東大會會議資料》。


2、 對中小投資者單獨計票的議案:5、7、8、9



3、 涉及關聯股東回避表決的議案:7


應回避表決的關聯股東名稱:大連重工.起重集團有限公司

4、 本次會議還將聽取公司《2019年度獨立董事述職報告》。



三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的股票分析交易終端)進行投
票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登
陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互
聯網投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投
票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出
同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的,以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登
記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

601558

退市銳電

2020/6/8





(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、注意事項

(一)建議股東優選網絡投票方式參會表決


本次會議將采用現場投票和網絡投票相結合的參會表決方式。在目前北京市
新冠肺炎疫情防控的情況下,為維護全體股東的合法權益及身體健康,便于各位
股東行使股東大會表決權,我們建議股東優選網絡投票方式參會表決。


(二)現場參會注意事項

各位股東(或股東代理人)如到現場參會,除攜帶相關證件和參會材料外,
還請配合以下事項:

參會當天往返路途及會場上,請做好個人防護。抵達會場時,請服從工作人
員安排引導,配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常者可進入會場,
請全程佩戴口罩,并保持必要的座次距離。






特此公告。




華銳風電科技(集團)股份有限公司董事會

2020年6月14日


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