上证综合指数k线图:新元科技:獨立董事關于2020年第六次臨時董事會相關事項的獨立意見

時間:2020年06月14日 17:10:59 中財網
原標題:新元科技:獨立董事關于2020年第六次臨時董事會相關事項的獨立意見

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獨立董事關于2020年第六次臨時董事會相關事項的

獨立意見

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》,以及萬向股票分析股份有限公司(以下簡稱“公司”)《獨立董事工作
細則》的有關規定,作為公司的獨立董事,我們對公司2020年第六次臨時董事
會審議的相關事項,基于獨立判斷立場,發表獨立意見如下:

鑒于公司獨立董事許強先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務,根據
《公司法》、《公司章程》等有關規定,許強先生辭職后將導致公司獨立董事人
數低于法定最低要求,經董事會提名委員會提名并經公司董事會審議通過,決定
提名王金本先生為公司獨立董事候選人。公司董事會獨立董事候選人提名已征得
被提名人王金本先生本人同意,提名方式、提名程序和表決程序符合相關法律法
規及 《公司章程》規定。經審核獨立董事候選人王金本先生的教育背景、工作
經歷和身體狀況等信息,我們認為王金本先生具有履行獨立董事職責所必需的工
作經驗,符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件,具備獨立董事相應的任職資
格;未發現有《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和
《公司章程》 等規定不得擔任公司董事、獨立董事的情形,不存在被中國證監
會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況,最近三年也未曾受到過中國證監
會和證券交易所的任何處罰和懲戒。 我們同意公司董事會提名王金本先生為公
司第三屆董事會獨立董事候選人,并同意將該候選人提交公司股東大會選舉。


萬向新元科技股份有限公司

2020年6月14日


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