通化东宝股票分析:完美世界:公司股東擬協議轉讓公司部分股份的提示性公告

時間:2020年06月14日 17:10:54 中財網
原標題:完美世界:關于公司股東擬協議轉讓公司部分股份的提示性公告

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證券代碼:002624 證券簡稱:完美世界 公告編號:2020-048

完美世界股份有限公司

關于公司股東擬協議轉讓公司部分股份的提示性公告

控股股東完美世界控股集團有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準
確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。






特別提示:

1、本次協議轉讓尚需深圳證券交易所進行合規性確認后方能在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司辦理流通股協議轉讓過戶手續;

2、若交易各方未按照合同嚴格履行各自的義務,本交易是否能夠最終完成
尚存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險;

3、本次協議轉讓完成后,公司控股股東、實際控制人未發生變更。


一、本次協議轉讓股份基本情況

完美世界股份有限公司(以下簡稱“公司”或“完美世界”或“上市公司”)近日
收到控股股東完美世界控股集團有限公司(以下簡稱“完美控股”)通知,獲悉完
美控股與北京東富銳進投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱“東富銳進”)于2020
年6月12日簽署了《股份轉讓協議》,完美控股擬以協議轉讓的方式向東富銳進
轉讓其所持的占完美世界總股本5%的股份,對應完美世界無限售流通股
64,663,867股(以下簡稱“本次協議轉讓”)。


本次協議轉讓前后雙方持股變動情況如下:

股東名稱

本次協議轉讓前

本次協議轉讓后

持股數量(股)

占總股本比例

持股數量(股)

占總股本比例

完美控股

404,697,498

31.29%

340,033,631

26.29%

東富銳進

0

0%

64,663,867

5.00%



本次協議轉讓前,完美控股持有公司股份404,697,498股,占公司總股本的
31.29%。本次協議轉讓完成后,完美控股持有公司股份340,033,631股,占公司總


股本的26.29%,仍為公司控股股東。完美控股及其一致行動人合計持有公司股份
483,083,268股,占公司總股本的37.36%。本次股份轉讓不會導致公司控股股東、
實際控制人變更。


本次協議轉讓完成后,東富銳進持有公司股份64,663,867股,占公司總股本
的5.00%。東富銳進承諾本次協議轉讓完成后6個月內不減持其持有的完美世界
份。


完美控股本次協議轉讓目的是優化資產負債結構,降低債務杠桿,本次協議
轉讓取得的價款將主要用于償還完美控股及其一致行動人的股票質押借款及相
關利息,進一步降低股票質押比例。完美控股承諾本次協議轉讓完成后,繼續嚴
格履行《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》和《深圳證券
交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法
規關于股份變動的相關規定。


二、交易雙方基本情況

(一)出讓方基本情況

1、工商基本情況

企業名稱:完美世界控股集團有限公司

企業性質:有限責任公司

統一社會信用代碼:91110108076622973U

注冊資本:人民幣5,000萬元

法定代表人:池宇峰

成立時間:2013年08月14日

經營期限:2013年08月14日至2033年08月13日

住所:北京市海淀區上地東路1號院1號樓8層A801

經營范圍:項目投資;投資管理;資產管理;技術開發、技術咨詢、技術服
務、技術轉讓;投資咨詢;技術進出口、貨物進出口、代理進出口;設計、制作、
代理、發布廣告;經濟貿易咨詢;銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、工
藝品、日用品、首飾、通訊設備、文化用品;經營電信業務。


主要股東:池宇峰持有完美控股90%股權,楊曉曦持有完美控股10%股權。


2、關于股份的承諾及履行情況


完美控股通過2016年重大資產重組獲得的完美世界股份,自新增股份上市之
日起36個月內不得轉讓(包括鎖定期內因完美世界分配股票股利、資本公積轉增
等衍生取得的上市公司股份),但按照其簽署的業績承諾和補償協議進行回購的
股份除外,之后根據中國證監會和深交所的有關規定執行。


截至本公告日,上述承諾已履行完畢,完美控股本次股份轉讓不存在違反股
份鎖定承諾的情況。


(二)受讓方基本情況

1、工商基本情況

企業名稱:北京東富銳進投資管理中心(有限合伙)

企業性質:有限合伙企業

統一社會信用代碼:911101060673179699

認繳資本總額:人民幣162,913萬元

執行事務合伙人:北京東富匯通投資管理中心(有限合伙)

成立時間:2013年04月10日

經營期限:2013年04月10日至長期

主要經營場所:北京市豐臺區麗澤路18號院1號樓1001-53室

經營范圍:投資管理;資產管理。


合伙人及出資情況:中國東方資產管理股份有限公司認繳東富銳進99.9994%
出資,北京東富匯通投資管理中心(有限合伙)認繳東富銳進0.0006%出資。


2、關聯關系

出讓方完美控股與受讓方東富銳進之間不存在關聯關系。


三、轉讓協議的主要內容

1、甲方(出讓方):完美世界控股集團有限公司

2、乙方(受讓方):北京東富銳進投資管理中心(有限合伙)

3、標的股份:完美控股持有的占完美世界總股本5%的股份,對應完美世界
無限售流通股64,663,867股。若協議簽署日至標的股份過戶至東富銳進名下期間
完美世界發生除權或股權激勵行權等事項,標的股份轉讓價款總額不變,轉讓
數量相應調整,以保持約定的股份轉讓比例不變。


4、出讓方式:以協議轉讓的方式進行本次股份轉讓。



5、轉讓價格:為本協議簽署日前一交易日完美世界收盤價的90%,人民幣
44.397元/股,轉讓價款共計人民幣2,870,881,703.20元。


6、股份轉讓價款的支付安排:

乙方應于標的股份過戶后一個月內將股份轉讓價款全部支付給甲方。


7、標的股份過戶安排:

雙方應積極完成包括但不限于申請合規確認文件、辦理標的股份過戶等工作
并充分配合上市公司履行信息披露等程序,雙方將盡最大努力在2020年8月30日
前完成標的股份過戶登記。


8、協議的簽訂時間及生效時間:

《股份轉讓協議》于2020年6月12日簽署,自雙方法定代表人/執行事務合伙
人委派代表或其授權代表于協議簽署頁所述日期簽字(或蓋章)并加蓋雙方公章
之日起成立并生效。


四、本次協議轉讓的股份是否存在任何權利限制

截至本公告日,本次協議轉讓的股份不存在任何權利限制,包括但不限于股
份被質押、凍結等情形。


五、本次轉讓對公司的影響

本次股份轉讓不涉及公司控制權的變更,不會影響公司的治理結構和持續經
營。


六、其他相關說明

(一)完美控股本次協議轉讓目的是優化資產負債結構,降低債務杠桿,本
次協議轉讓取得的價款將主要用于償還完美控股及其一致行動人的股票質押借
款及相關利息,進一步降低股票質押比例。


(二)東富銳進承諾本次協議轉讓完成后6個月內不減持其持有的完美世界
股份。完美控股承諾本次協議轉讓完成后,繼續嚴格履行《證券法》、《上市公
司股東、董監高減持股份的若干規定》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、
監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規關于股份變動的相關規定。


(三)本次協議轉讓實施不會導致公司控制權發生變更,不會對公司的持續


經營產生影響。


(四)本次協議轉讓不存在違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規
定》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實
施細則》等法律法規、部門規章、規范性文件等規定的情況。


(五)本次協議轉讓將由深圳證券交易所對股份轉讓當事人提出的股份轉讓
申請進行合規性確認,在上述業務辦理過程中,存在合規性審核的不確定性風險,
敬請廣大投資者注意投資風險。


(六)本次協議轉讓尚需向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請
辦理過戶手續。公司將持續關注上述股份轉讓事宜的進展情況,并督促相關各方
及時履行信息披露義務。


七、備查文件

1、《完美世界控股集團有限公司與北京東富銳進投資管理中心(有限合伙)
之股份轉讓協議》;

2、《簡式權益變動報告書(股票分析控股集團有限公司)》;

3、《簡式權益變動報告書(北京東富銳進投資管理中心(有限合伙))》。




特此公告。




完美世界股份有限公司董事會

2020年6月14日


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